作為實時大數據基礎軟件及行業解決方案服務商,邦盛科技除了提供優秀的技術和產品服務,也為客戶提供相應的咨詢方案,將積累的實踐經驗分享給更多行業客戶。

近日,邦盛科技中標中國郵政儲蓄銀行廣東省分行涉賭涉詐咨詢服務項目。邦盛科技將為行方在“賬戶風險評級(個人和企業賬戶)”、“社團發現模型”、“黑樣本關聯分析模型”等賬戶風險識別場景提供風險咨詢服務,通過構建關聯模型,深度挖掘風險賬戶,全面提升風險識別能力。

近年來監管部門多次出臺嚴控涉賭涉詐違法犯罪活動的文件,要求加強打擊治理跨境賭博、電信詐騙的金融監管相關工作,重點聚焦涉賭涉詐可疑資金排查、涉賭涉詐賬戶監控。隨著監管部門、公安部門監管打擊力度加大,涉賭涉詐賬戶排查成為金融機構的重點工作之一。

為了加大打擊治理涉賭涉詐工作力度,人民銀行各分支行要求本地區銀行機構大力推進銀行賬戶風險整治,各銀行機構需持續鞏固前期存量賬戶排查成果,做好常態化的存量賬戶風險排查工作。同時,對涉案關聯賬戶開展全面的風險排查,發現異常情況,及時采取相應管控措施。

中國郵政儲蓄銀行廣東省分行成立于2007年,是中國郵政儲蓄銀行全國規模最大的省級分行,地處粵港澳大灣區,已成為廣東金融改革創新和服務實體經濟發展的重要力量。

在此次涉賭涉詐咨詢服務中,邦盛科技將通過賬戶風險評級(含個人和企業賬戶)、社團發現、關聯分析大數據分析的手段,對公安下發涉案名單關聯挖掘存量賬戶中的可疑涉案賬戶,并利用機器學習建模,挖掘電詐團伙賬戶,對現有的風險識別規則優化,提升涉賭涉詐賬戶風險識別準確率和覆蓋率;同時通過完善賬戶風險評級體系,對不同風險等級配置不同風險策略,在客戶、賬戶、產品及渠道等方面采取差異化管控措施,提升賬戶風險識別的準確率與有效性。

面對層出不窮的新型作案手段、持續性的賬戶合規管控和資金鏈路治理壓力,邦盛科技會結合監管提示與行業經驗,通過經驗賦能的專家規則模型、數據驅動的機器學習模型、海量信息加持的關聯模型等,做到對涉賭涉詐賬戶特征多視野、多層次、多角度的刻畫,實現快速切斷涉賭涉詐資金鏈、精準識別涉賭涉詐風險賬戶、全面封堵風險漏洞的目的。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。